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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
１、本次会议无新议案提交表决，也无议案被否决或修改的情况；
２、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告；
３、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革实施公告。
二、会议召开的情况
（一）相关股东会议召开时间
１、现场会议召开时间为：２００６年７月３１日下午１４：３０
２、网络投票时间为：２００６年７月２７日～２００６年７月３１日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００６年７月２７日、２００６年７月２８日和２００６年７月３１日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００６年７月２７日上午９：３０至２００６年７月３１日下午１５：００期间的任意时间。
（二）股权登记日：２００６年７月２１日
（三）现场会议召开地点：北京市海淀区学清路３８号金码大厦Ａ座３楼会议室。
（四）表决方式：现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合。
（五）会议召集人：公司董事会
（六）现场会议主持人：傅泽田董事长
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范性意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
三、会议出席情况
１、出席会议总体情况
出席本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共５６１人，代表股份５３，２１１，９０１股，占公司有表决权总股份的６３．３６５％。其中：流通股股东及授权代表５５８人，代表股份１４，２４１，９４５股，占公司流通股份的３４．１９％；非流通股股东及授权代表３人，代表股份３８，９６９，９５６股，占公司非流通股份的９２．０８５％。
２、现场会议出席情况
（１）参加现场投票表决的非流通股股东及授权代表３人，代表股份３８，９６９，９５６股，占公司股份总数的４６．４１％；
（２）参加现场投票表决的流通股股东及授权代表１０人，代表股份１５６，２１９股，占公司流通股股份总数的０．３８％，占公司股份总数的０．１９％。（其中：委托董事会投票的流通股股东８人，代表股份１５１，００股，占公司流通股股份总数的０．３６％）
３、网络投票情况
通过网络投票的流通股股东５４８人，代表股份１４，０８５，７２６股，占公司流通股股份总数的３３．８１％，占公司股份总数的１６．７７％。
４、其他出席人员
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的保荐机构代表和公司法律顾问出席了本次会议。
四、议案的审议情况
本次相关股东会议审议了《深圳中国农大科技股份有限公司股权分置改革方案》，方案全文详见公司２００６年７月５日在《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）等媒体上刊登的《深圳中国农大科技股份有限公司股权分置改革说明书》。
五、议案表决结果
本次相关股东会议以记名投票表决方式通过了公司关于《深圳中国农大科技股份有限公司股权分置改革方案》。
１、全体股东表决情况：
同意票５０，４２３，７２４股，占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的９４．７６％；反对票２，７４８，１７７股，占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的５．１７％；弃权票４０，０００股，占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的０．０８％。
２、流通股股东的表决情况：
同意票１１，４５３，７６８股，占出席本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的８０．４２％；反对票２，７４８，１７７股，占出席本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的１９．２９６％；弃权票４０，０００股，占出席本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的０．２８１％。
３、表决结果：本次相关股东会议审议事项经全体参会股东所持表决权的三分之二以上通过，并经全体参会流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，因此本次会议审议通过该议案。
４、参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况如下：
六、律师出具的法律意见
本次相关股东会议由北京星河律师事务所郑海楼律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书的结论意见认为：公司本次股权分置改革相关会议的召集、召开程序、参加本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，均符合《股改管理办法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，所形成的决议合法、有效。
七、备查文件
１、关于召开本次相关股东会议的通知；
２、本次相关股东会议决议；
３、深圳中国农大科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；
４、北京星河律师事务所关于本次相关股东会议的法律意见书；
５、《深圳中国农大科技股份有限公司股权分置改革说明书》。
深圳中国农大科技股份有限公司
二〇〇六年八月一日 |
